Se encontraron 775 resultados
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Recibimos la visita de misión de la OEA
Recibimos la visita de la misión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). ... -
Causa Milani: Nos presentamos como querellantes
La Oficina Anticorrupción (OA) se presentó como querellante en la causa N° 6734/2013 que investiga al ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, por presunto enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública. ... -
Denunciamos manejo irregular de fondos en Planificación Federal
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció el manejo irregular de Fondos Rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Tras un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la OA detectó irregularidades tales como: gastos injustificados, desdoblamientos de compras para evitar procesos formales de contratación, gastos asignados a partidas presupuestarias indebidas, sobreprecios y presupuestos apócrifos para favorecer a proveedores predestinados. Además, la denuncia señala que el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, y el ex director general de Administración, Luis Vitullo, habrían intervenido en un circuito de expedientes armados para llevar a cabo este tipo de prácticas y advierte que ambos ex funcionarios “por sus posiciones funcionales, eran quienes tenían responsabilidad en la forma en que se generaba el gasto”. ... -
Causa José López: Solicitamos que se confirme el procesamiento
La Oficina Anticorrupción (OA) presentó esta mañana ante la Sala II de la Cámara Federal un escrito pidiendo que se confirme el procesamiento de José López por enriquecimiento ilícito. En septiembre, el juez Daniel Rafecas había ampliado el procesamiento de López dado que consideró probado que la casa que habitaba en Tigre el ex Secretario de Obras Públicas de la Nación era de su propiedad y que simuló alquilarla para ocultar su patrimonio. El juez procesó también en esa oportunidad a María Amalia Díaz –esposa de López- y a Andrés Galera y Eduardo Ramón Gutierrez, quienes figuraban como dueños del inmueble en cuestión. ... -
Pedimos embargar a Milani en la causa por enriquecimiento ilícito
La Oficina Anticorrupción (OA) le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que en la causa N° 6734/2013 “Milani, Cesar Santos Gerardo del Corazón de Jesús s/ enriquecimiento ilícito” disponga embargos sobre el ex Jefe del Ejército César Milani y Eduardo Barreiro (ambos imputados en la causa). ... -
Celebramos la aprobación de la Ley del Arrepentido
La Oficina Anticorrupción (OA) celebra la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley del Arrepentido para casos de corrupción, una iniciativa que impulsó activamente como autora del anteproyecto de ley con el que se inició el debate en la Cámara de Diputados. La normativa aprobada recoge principios fundamentales propuestos por la OA, como el procedimiento para regular el acuerdo de colaboración eficaz, al plantear la posibilidad de reducir o eximir de penas a quienes brinden “información precisa, comprobable y útil” que permita “evitar la consumación o continuación de un delito; ayudar a esclarecer el hecho objeto de la investigación u otros conexos; revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, o la intervención de otras personas”. ... -
Causa Qunita: Contestamos los pedidos de nulidad
La Oficina Anticorrupción (OA) contestó los planteos de nulidad presentados por las defensas del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y otros cinco imputados en el marco de la causa Qunita, que investiga irregularidades en la adquisición de materiales y el presunto diseño de un pliego a medida para que resulten beneficiadas seis empresas sin antecedentes en el rubro, a las que se habría adjudicado el negocio a precios superiores a los valores de referencia informados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). ... -
Encuentro con la OCDE en la Cámara de Diputados
Participamos de un encuentro con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), legisladores nacionales y funcionarios públicos en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, donde ingresó el proyecto que elaboramos de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que apunta a que se pueda sancionar por delitos de corrupción no solamente a individuos sino también a empresas y otras personas jurídicas. ... -
Denunciamos fraude al Estado en el programa "Capital Semilla"
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció un fraude al Estado en un programa de $360.418.608 del ex Ministerio de Industria de la Nación entre los años 2010 y 2015. El hecho habría ocurrido en el marco de “Capital Semilla”, un plan que fue previsto para favorecer la generación de pequeñas y medianas empresas de capital nacional a través de las leyes 25.300 “Fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa” y 25.872 “Apoyo al Empresariado Joven”. Este programa estableció un sistema de “préstamos de honor” que procuraba asignaciones de dinero para que jóvenes empresarios de 18 a 35 años puedan plasmar una idea en un proyecto y ejecutar un plan de negocios e inversión. La devolución de estos fondos estaba sujeta al éxito del proyecto: si el negocio funcionaba, el beneficiario debía devolver el préstamo. Si sucedía lo contrario, la falta de devolución del préstamo no engendraba para el beneficiario responsabilidad alguna. Sin embargo, no se llevó a cabo la rendición de cuentas para determinar si el Estado debía cobrar los fondos que había prestado, lo que significó una pérdida millonaria de fondos para las arcas públicas. ... -
Denunciamos administración fraudulenta en "Argentina Sonríe"
La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una denuncia por defraudación en perjuicio de la administración pública en el programa “Argentina Sonríe”, que fue creado mediante Resolución N° 2250/14 del Ministerio de Salud de la Nación, de fecha 15 de diciembre de 2014, en el ámbito de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, y cuyo objetivo principal era reducir la morbilidad por enfermedades bucodentales. ... -
Causa Milani: Contestamos los planteos de nulidad de las defensas
La Oficina Anticorrupción (OA) rechazó los planteos de nulidad de los llamados a declaración indagatoria realizados por las defensas del ex Jefe del Ejército César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani y del capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. Ambos imputados habían planteado que no existen fundamentos para las convocatorias. También se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la figura del artículo 268 (2) del Código Penal sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios realizado por la defensa de Milani. ... -
Expusimos en el Congreso Internacional de Compliance
Participamos en un panel sobre Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Congreso Internacional de Compliance, que organizaron la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Thomson Reuters y que se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ... -
Causa Báez: Nos opusimos al sobreseimiento de Pérez Gadín
La Oficina Anticorrupción (OA), en su rol de querellante en la causa Nº 3017/2013, caratulada “BAEZ, Lázaro Antonio y otros S/ ENCUBRIMIENTO y otros”, solicitó al juez Sebastián Casanello que rechace el planteo de nulidad presentado por la defensa de Daniel Pérez Gadín. ... -
Caso Greco: Solicitamos que se confirmen las condenas
La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó que se rechacen los recursos de casación presentados por cuatro ex funcionarios del Ministerio de Economía, que fueron condenados en 2015 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la denominada causa “Greco”. ... -
Participamos del evento “Competencia y compras públicas"
Participamos de la jornada “Competencia y compras públicas: políticas y buenas prácticas para prevenir la cartelización en licitaciones públicas”, que organizó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de la Secretaría de Comercio de la Nación, en colaboración con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ...