Se encontraron 462 resultados
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Mesa de trabajo entre la UIF y la CNV
La Unidad de Información Financiera se reunió con la Comisión Nacional de Valores para fortalecer la supervisión de los Sujetos Obligados. ... -
30 años del MERCOSUR: Próximos desafíos de la región
A continuación se comparte la nota de opinión sobre las repercusiones de la participación del organismo en las reuniones del Mercosur escrita por el Dr. Cardoso, integrante del área de Relaciones Internacionales de este Organismo. ... -
La Hidrovía, el Canal Magdalena y los intereses de Argentina
Compartimos a continuación una nota de opinión del Arq. Almuina, integrante del Organismo, sobre un tema que la Unidad de Información considera relevante para el desarrollo argentino y el control del Lavado de activos: el Corredor Litoral y lo que por allí sucede. ... -
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata hizo lugar a los argumentos expuestos por la UIF en una causa de lesa humanidad
El organismo de control investiga maniobras de lavado de activos llevadas adelante por cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon. ... -
171° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
El General José de San Martin, figura clave en la independencia Argentina y latinoamericana. ... -
La UIF asistió a la Jornada sobre prevención de lavado de dinero y contrabando de granos
Convocada por el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera participó de una mesa conjunta con AFIP sobre delitos económicos complejos. ... -
Reunión de intercambio entre la UIF de Argentina y la UIF de México
El objetivo de ambos organismos es profundizar la cooperación y el intercambio de información para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ... -
Historia UIF
El 5 de mayo del 2000 se promulgó la Ley N° 25.246 que creó la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo central de analizar, darle tratamiento y transmitir información para prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del ... -
La UIF participó de una jornada sobre Lavado de Activos organizadas por la Policía Federal Argentina
La PFA invitó a la Unidad de Información Financiera a unas jornadas sobre la temática de lavado de activos y narcotráfico dirigidas a sus agentes. ... -
Supervisiones de la UIF
La Unidad de Información Financiera se encuentra desarrollando supervisiones in situ y extra situ según lo establecido en el plan de acción previsto para este año. ... -
Reunión entre la UIF y la Embajada de Israel en la Argentina
El Organismo de control recibió a los representantes de la Embajada israelí para profundizar aspectos de cooperación académica en relación a la temática de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. ... -
La UIF participó en la Mesa de Trabajo de la ONU
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó al Organismo de control a participar de una jornada de trabajo sobre políticas preventivas de corrupción público-privado. ... -
El Presidente de la UIF participó de una conferencia organizada por la Asociación Americana de Juristas
El Dr. Carlos Cruz fue invitado a un evento sobre Delitos Económicos Transnacionales junto al Dr. Eugenio R. Zafaroni y la Dra. Graciana Peñafort. ... -
La UIF y el Comité de Trata presentaron el primer módulo de formación
La Unidad de Información Financiera dio inicio al primer taller de capacitación: “La trata de personas y su vinculación con el lavado de activos” ... -
Noticias UIF 2015-2019
Archivo de noticias correspondiente al período 2015-2019. ...