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Reunión con el Consejo Federal del Notariado Argentino
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero recibió a las nuevas autoridades del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), para abordar aspectos de competencia de la actividad notarial, sobre temas referidos a políticas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. ... -
Seguridad y transparencia en el sector inmobiliario
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión con autoridades del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina para abordar aspectos jurídicos registrales de la actividad inmobiliaria. ... -
Convenio entre la UIF y el Ministerio de Ecología de Misiones contra el comercio ilegal de vida silvestre
El presidente del organismo celebró un acuerdo de cooperación institucional con el propósito de establecer canales de comunicación y acciones de cooperación que tiendan a optimizar las políticas de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). ... -
Firma de memorando de entendimiento con la UIF de México
El acuerdo establece el intercambio de información y acciones de cooperación, entre ambas entidades, a fin de fortalecer las políticas de prevención en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). ... -
Programa de Concientización en Ciberseguridad
En el marco de la política de formación y capacitación permanente de las y los agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF), comenzó el Programa de Concientización en Ciberseguridad que brindará conocimientos generales para proteger los Activos de Información del organismo frente a riesgos internos y externos. El presidente del organismo, Juan Carlos Otero participó de la apertura. ... -
Reunión con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), recibieron a representantes del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de dialogar acerca del marco normativo de la actividad notarial y coordinar vías de trabajo conjunto sobre los temas que vinculan a ambas entidades. ... -
Reunión del Comité contra el Lavado de Activos
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la vicepresidenta, Luna Montes participaron del encuentro de trabajo junto a las autoridades de los organismos públicos que forman parte del sistema nacional de prevención y sanción de lavado de activos. ... -
Conclusiones del Plenario del GAFI
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Agustín Carrara, participaron del VI Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana del Dr. Marcus Pleyer, celebrado en París del 2 al 4 de marzo. ... -
Reunión con el Centro de Despachantes de Aduana
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a las autoridades del Centro de Despachantes de Aduana con el propósito de afianzar el trabajo articulado y establecer mecanismos que impulsen las políticas de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo. ... -
Comenzó el posgrado en prevención de Lavado de Activos
La Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera dieron inicio hoy al posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE). Más de 90 abogados de distintas dependencias del Estado recibirán formación para fortalecer sus herramientas en la profundización en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. ... -
La UIF incentiva la participación del sector privado en el sistema de prevención de LA / FT
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) con el fin de dar tratamiento a temas propios del sector en la prevención el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT. ... -
Firma de convenio marco en materia de control de LA/FT con el Ministerio de Seguridad de la Nación
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), firmaron un acuerdo de cooperación que permite agilizar los mecanismos de intercambio de información, y establece la realización de actividades de formación y capacitación de los integrantes de las fuerzas federales para incrementar la prevención y el control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). ... -
Mecanismos coordinados de control para Loterías, Quinielas y Casinos
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) con el propósito de afianzar el trabajo en común e impulsar mejores prácticas en el desarrollo de las políticas de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). ... -
Operativo de supervisión en Rosario
La Unidad de Información Financiera (UIF) coordinó, entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un operativo de supervisión efectuado en conjunto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en su rol de organismos colaboradores. ... -
La UIF se suma al Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales
Durante la reunión realizada en la sala Miguel Cané del Ministerio de Cultura de la Nación, fueron designadas de manera oficial representantes titular y suplente, -tal como lo prevé el Artículo 7° del reglamento del Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales-, Luna Montes, vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera; y Agustina Gallarati, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales. ...