Se encontraron 448 resultados
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La UIF participó en el lanzamiento del Plan Nacional Contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022
El encuentro se llevó a cabo el 13 de abril en el Salón Norte de la Casa Rosada con la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados- Autoevaluaciones
Formas de presentar las autoevaluaciones ante la situación actual de salud del país. ... -
Reunión de trabajo entre el Comité de Trata y la UIF
Nuevo encuentro virtual entre los equipos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Unidad de Información Financiera para coordinar acciones conjuntas a desarrollar en todo el país. ... -
Sanción millonaria para Hope Funds S.A.
Importante remesadora, investigada por cometer una de las mayores estafas financieras de la historia argentina. ... -
La UIF y el Grupo Egmont profundizan su agenda de trabajo en la prevención del lavado de activos
La UIF Argentina, en conjunto con su par de Francia (TRACFIN), trabajó en un proyecto sobre lavado de activos provenientes de delitos fiscales graves que fue presentado en el boletín público del Grupo Egmont, entidad que reúne a más de 166 UIFs de todo el mundo. ... -
Contaminación ambiental: aceptan a la UIF en la causa de Agua Potable en Entre Ríos
La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación en Pueblo General Belgrano desde el año 2015. ... -
Evasión y fraude en empresas pesqueras de Mar del Plata
La Unidad de Información Financiera colaborará en la investigación sobre delitos en el comercio pesquero. ... -
Día del Trabajador y la Trabajadora
Desde la UIF celebramos este día conmemorando las primeras movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que pregonaron por mejores derechos laborales. ... -
El GAFI destacó la cooperación de la UIF Argentina
El organismo internacional realizó un Plenario Virtual en el cual se discutieron diferentes temas de relevancia estratégica para la región y el mundo, entre los cuales aprobó una guía de implementación donde incluye como ejemplo el trabajo del área de supervisión de la UIF Argentina. ... -
La propuesta de la UIF sobre la ejecución del Canal Magdalena
El viernes 7 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública para tratar la construcción del Canal Magdalena. ... -
Reunión de trabajo entre la Unidad de Información Financiera y la AFIP
En el marco de las tareas que llevan a cabo la AFIP y la UIF se realizó una mesa de trabajo conjunta entre los titulares de ambos organismos donde se abordaron cuestiones de interés común que hacen a las funciones de ambas entidades. ... -
La UIF participó en la 49° Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°4 "ASUNTOS FINANCIEROS" del MERCOSUR
Mediante la modalidad virtual, las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay participaron en el encuentro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. ... -
La UIF lamenta la triste pérdida de la Dra. Patricia Llerena
Jueza ejemplar y docente comprometida con el pensar. ... -
25 de mayo: Día de la Patria
Celebramos los 211 años de la gesta de mayo ... -
Suspensión de los plazos administrativos y cierre de Mesa de Entradas
Desde el día 26 hasta el 28 de mayo de 2021 inclusive. ...