Se encontraron 447 resultados
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El velo sobre las 950 cuentas y los derechos humanos
A continuación se comparte la nota de opinión escrita por la Dra. Marcela Vivona, funcionaria de la Dirección de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en Ámbito Financiero el 1 de octubre de 2020. ... -
Los muros de una conciencia
A continuación se comparte la nota de opinión escrita por el Dr. Claudio Javier Castelli, Director de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en el Diario Tiempo Argentino, el 5 de julio de 2020. ... -
La UIF y la criminalidad económica medioambiental
A continuación se comparte la nota de opinión sobre delitos ambientales escrita por la Dra. Daniela Mazza y Dr. Adolfo Tonín Monzón, profesionales de éste Organismo, que fue publicada en el diario Ámbito Financiero el 18 de enero de 2021. ... -
Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas-GAFI
I. Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción- Febrero 2024 Las jurisdicciones de alto riesgo tienen deficiencias estratégicas significativas en sus regímenes destinados a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo ... -
Primeras Jornadas: La Trata de Personas: un análisis desde la perspectiva de género y su vinculación con el sistema financiero
La actividad contó con una amplia participación de profesionales y especialistas en materia de trata de personas vinculados a la prevención y persecución del delito así como a la asistencia de las víctimas. ... -
Mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Unidad de Información Financiera
A partir de una reunión acordada entre la Ministra de Seguridad de la Nación con el Presidente de la UIF quedó constituida una Mesa de trabajo permanente para trabajar en torno al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). ... -
Reunión de la representación del Bank of China con la UIF
El representante de la entidad financiera, una de las cuatro más importantes del país asiático, ofreció su colaboración y larga experiencia en materia de lavado de activos para trabajar en conjunto. ... -
Convenio entre la UIF y el Ministerio de Seguridad de Chubut
Se firmó un importante acuerdo de colaboración con el Ministerio de Seguridad de Chubut que busca potenciar las tareas de prevención de los delitos que persigue la UIF ... -
La UIF solicitó integrar el Consejo Asesor de la Hidrovía
El Ministerio de Transporte convocó a distintos organismos para incorporarse al Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), ante lo cual la UIF solicitó su ingreso al mismo. ... -
La UIF participó del Consejo Asesor de la Hidrovía
El Organismo participó, el pasado 22 de febrero, del primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía realizado por el Ministerio de Transporte. ... -
La UIF presentó su propuesta para la Hidrovía
El Organismo de control envió un programa de trabajo para las Comisiones del CFH, en las cuales participarán otros organismos y gobiernos provinciales. ... -
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. ... -
Comunicado a Sujetos Obligados
Vencimiento de las Alertas del Gobierno de Venezuela. ... -
Convenio marco de cooperación entre la UIF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Los organismos firmaron un importante acuerdo para prevenir delitos que persigue la UIF e impulsar capacitaciones conjuntas. ... -
Hidrovía Paraná-Paraguay: La UIF presentó tres propuestas técnicas ante el Consejo Federal
Concluyeron las Comisiones de trabajo del Consejo Federal de la Hidrovía realizadas durante el mes de marzo. El próximo 26 de abril tendrá lugar el Plenario de cierre donde se tratarán todas las propuestas presentadas por los gobiernos provinciales, organismos públicos y privados. ...