Se encontraron 443 resultados
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Mesa de trabajo entre la UIF y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Autoridades de ambas entidades mantuvieron un encuentro donde se trataron cuestiones referidas al desarrollo de tareas conjuntas, en el marco de la Evaluación 2020/2021 del GAFI, en vista al control de maniobras de LA/FT/DCE ... -
La UIF será querellante en la causa sobre la quema de pastizales en el Alto Delta del Paraná
Sospechan que tras los incendios intencionales se esconde el delito de lavado de activos ... -
La Facultad de Ingenieria (UBA) y la UIF firmaron un convenio de cooperación y consultoría técnica
La Unidad Académica de la Universidad de Buenos Aires brindará asesoría técnica y capacitación al Organismo con el objeto de optimizar tecnológicamente las tareas de control financiero. ... -
UIF pide ser querellante en la causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal con facturación adulterada en Córdoba
La figura de las SAS habría posibilitado la mega evasión y el Organismo sospecha de una gran oportunidad para el lavado de dinero ... -
Reforma judicial: Recomendaciones del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público
Difundimos el capítulo IV del informe de las recomendaciones generales y particulares donde se recomienda que la UIF no forme parte del Ministerio Público fiscal. ... -
Lavado de activos de delitos fiscales graves
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera presentó en el boletín público del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información (IEWG), un resumen con los hallazgos claves del informe sobre "Lavado de dinero de delitos fiscales graves: mejora de la capacidad de detección de las unidades de inteligencia financiera y fomento del intercambio de información". ... -
Comunicado a Sujetos Obligados
Medidas por el Covid 19 ... -
Comunicado a Sujetos Obligado
Con el objetivo primordial de proteger la salud pública, atento la situación de pandemia por el COVID 19, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA hace saber que se tendrá por cumplimentada la obligación de presentar los informes de Autoevaluación de Riesgos e ... -
Medidas covid 19
La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA comunica que, en atención a la reanudación de los plazos procesales en los procedimientos administrativos dispuesta por el Decreto Nro. 876/2020 y 116/2020, la Mesa General de Entradas abrirá nuevamente, EN FORMA EXCLUS ... -
Firma de convenio entre la UIF y la Facultad de Derecho de la UBA
Importante convenio con la UBA con el objeto de desarrollar investigaciones y contribuir a proyectos de interés mutuo ... -
Convenio de cooperación académica con la Universidad Nacional Arturo Jauretche
El Organismo de control firmó un convenio de colaboración con la UNAJ con el objeto de desarrollar temas en los campos científico, tecnológico, social y cultural. ... -
Convenio entre la UIF y el Comité en la Lucha Contra la Trata
A fin de poder seguir trabajando de manera conjunta y eficiente se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas Instituciones. ... -
La UIF será querellante en una causa sobre intermediación financiera no autorizada y posible lavado de activos
La operatoria descubierta en la investigación demuestra que la empresa involucrada no trabajaba sola y formaba parte de una gran red de empresas dedicadas al mismo delito ... -
La CyMAT y Delegación UIF aprueban protocolo para el ASPO
Debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, las áreas han aprobado los protocolos correspondientes para su funcionamiento. ... -
Las nuevas autoridades de la UIF recibieron la visita del Embajador de la India
Fue en el marco de la Reunión preparatoria para el Plenario Anual del GAFI ...