Se encontraron 447 resultados
-
Comunicado a los Sujetos Obligados
Canales de comunicación habilitados con la UIF ... -
Misión/ Visión
Misión Proteger el orden económico recopilando, analizando y difundiendo información de inteligencia financiera sobre actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de la prolife ... -
Sistema PLAFT
¿Qué funciones desarrolla la UIF? Prevención: Con el objetivo de resguardar la integridad del sistema económico financiero, la UIF regula a los Sujetos Obligados (SO) en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para controlar el cumpli ... -
204° Aniversario de la Declaración de la Independencia
1816 - 2020, 9 de Julio ... -
Los escribanos públicos de San Luis deberán reportar operaciones ante la UIF
Fin a la demanda de los escribanos de San Luis, quienes ahora deben cumplir con todas sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la UIF. ... -
La UIF organizará las primeras jornadas de diálogo interdisciplinario
Estarán presentes María Elena Barbagelata (FACA), Patricia Bustamante (Min. Seguridad), Marcelo Colombo (PROTEX), Carlos Cruz (UIF), Pilar Fiuza (Min. Mujeres, Géneros y Diversidad), Nelly Minyersky (Profesora consulta UBA/Integrante del Consejo Asesor del Min. Mujeres, Géneros y Diversidad), Zunilda Niremperger (Jueza Federal), Leandro Ventura (UIF) y Marcela Vivona (UIF). ... -
Nueva Multa impuesta a CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA
Conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020, la UIF aplicó una sanción al Deportivo Godoy Cruz. ... -
La UIF da comienzo a actividades de formación
En el marco del 20 Aniversario, la Unidad de Información Financiera (UIF) comienza sus jornadas de formación para las y los agentes del organismo y para toda la comunidad en su conjunto. ... -
La UIF y el Comité contra la Trata acordaron trabajo conjunto
Junto a representantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata directivos de la Unidad se reunieron para desarrollar tareas conjuntas. ... -
La UIF prestará atención limitada al público entre los días 7 y 18 de septiembre de 2020
Por razones de índole sanitario y cuidado de la salud, en virtud del ASPO y sin perjuicio de continuar atendiendo las cuestiones esenciales, conforme al Programa de contingencia del organismo, la Mesa de Entradas Virtual tendrá actividad limitada durante las próximas dos semanas, priorizando la atención de cuestiones de urgencia. ... -
La UIF incentivará el monitoreo de las acciones desplegadas a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)
Consideradas como posibles instrumentos de defraudación, el Organismo incrementó la supervisión a los SO que utilicen estas sociedades. ... -
Asuntos Internacionales
La Unidad de Información Financiera tiene un rol central en la prevención y lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Debido al carácter transnacional de estos delitos, la cooperación internacional, el intercambio de info ... -
La UIF Participó en la reunión de trabajo de la Comisión Informativa sobre el proyecto de ley en revisión de las SAS
La Dra. María Eugenia Marano, funcionaria de la Unidad de Información Financiera, puso de relieve la imperiosa necesidad de controlar, por parte del Estado, la conformación de este tipo de Sociedades. ... -
La UIF participó de un encuentro sobre prevención de delitos financieros y lavado de activos organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos
El Dr. Cruz basó su exposición en tres ejes: uno histórico sobre el Derecho Penal Económico, los actuales criterios de política criminal y su visión sobre la UIF hoy. ... -
Jornadas Federales de Intercambio en Materia de Buenas Prácticas en la Prevención de LA/FT del Ámbito Registral
Serán cuatro encuentros entre el 30 de octubre y el 4 de diciembre, según el tipo de registro: Propiedad Inmueble / Automotores / Organismos de Control y Fiscalización de Personas Jurídicas y Registros Públicos de Comercio / Aeronaves y Embarcaciones ...