Se encontraron 71 resultados
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Sanciones UIF
Esta tabla registra las Resoluciones Sancionatorias por incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y su reglamentación. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Revisores Externos Independientes
Resolución UIF N° 67-E/2017 y modificatorias. El Registro de Revisores Externos Independientes tiene por objeto registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independient ... -
Oficiales de Enlace
Organismos Públicos Los Oficiales de Enlace, que deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los Organismos que representan, se encuentran establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Tienen como función la consulta y co ... -
Guías, reportes e informes recientes publicados por GAFI
Guía de Transparencia y Beneficiario Final de Estructuras Jurídicas La guía tiene como objetivo ayudar a los países y al sector privado a comprender mejor cómo se aplican los requisitos de transparencia a los acuerdos legales. Establece orientación prácti ... -
Listado de Sujetos Obligados
Resoluciones UIF vigentes para cada tipo de Sujetos Obligados. Sujetos Obligados Descripción Entidades financieras y cambiarias Entidades Financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y modificatorias y a las entidades cambiarias sujetas al régimen d ... -
Personas Expuestas Políticamente
La UIF emitió la Resolución UIF N° 134/2018 modificada por la Resolución UIF N° 15/2019, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” ... -
Asuntos Internacionales
La Unidad de Información Financiera tiene un rol central en la prevención y lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). Debido al carácter transnacion ... -
Sujetos Obligados
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Publicaciones UIF
Se comparten en cada uno de estos documentos, las fortalezas y debilidades identificadas en los informes técnicos y en las Autoevaluaciones de Riesgos de cada sector de sujetos obligados. Se enuncian además recomendaciones específicas a fin de promover bu ... -
Edictos UIF
En esta sección se realizarán las notificaciones realizadas en los términos del artículo 14 de la Resolución UIF N° 111/2012. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
UIF- Resoluciones aplicables a cada Sujeto Obligado
Idioma Español Unidad de Información Financiera ...