Se encontraron 447 resultados
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Acerca de la UIF
Misión Prevenir, detectar y contribuir al control penal del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, al recupero de bienes producto del delito y al desarrollo de propuestas político-criminales en la materia. Visión Proteger la integridad del si ... -
Nueva Resolución UIF- Suspende los plazos
Funcionamiento ME y procedimientos de sumarios y supervisión - CORONAVIRUS ... -
Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional
Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales y debatieron sobre las prioridades estratégicas en la materia y los procesos específicos para cada país. ... -
La Mesa de Entradas de esta Unidad permanecerá cerrada y sin atención telefónica en virtud del aislamiento ordenado por los decretos 297/2020 y 325/2020
Ante la situación de Emergencia, para comunicarse con nosotros puede utilizar exclusivamente los siguientes mails: Para uso exclusivo del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa: [email protected]. Para uso exclus ... -
Comunicado de la UIF sobre COVID-19
Comunicado a los Sujetos Obligados ... -
Medidas tomadas por la UIF en virtud del ASPO
Resolución UIF 32/2020 prorroga plazos en virtud del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO). ... -
La UIF prorroga las medidas tomadas en virtud del ASPO
Nueva prórroga en base a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de extender el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (ASPO). ... -
Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dólar MEP
Comunicado a los Sujetos Obligados regulados por las Resoluciones UIF N° 30/2017 y N° 21/2018 - Operaciones de Contado con Liquidación y Dólar MEP- ... -
Mesa de trabajo UIF-BCRA-CNV
La UIF, el BCRA y la CNV acordaron coordinar tareas de control y supervisión. ... -
20º Aniversario Unidad de Información Financiera (UIF-Argentina)
La Unidad de Información Financiera celebra su vigésimo aniversario. ... -
20th Anniversary Argentina's Financial Intelligence Unit (UIF-AR)
Argentina’s Financial Intelligence Unit celebrates its twentieth anniversary. ... -
20e Anniversaire Unité D'information Financière (UIF-AR)
L'Unité d'information financière célèbre le vingtième anniversaire de sa création. ... -
El Destino de los Bienes Decomisados
La UIF participó en la Conferencia Continental de la Asociación de Juristas. ... -
Comunicado a los Sujetos Obligados sobre operaciones con Activos Virtuales
Pedido de informes ante incremento de la operatoria con activos virtuales. ... -
La UIF- Argentina se reinserta en el MERCOSUR
La Unidad de Información Financiera- Argentina (UIF- AR) volvió a formar parte de este ámbito de trabajo regional. ...