Se encontraron 71 resultados
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Dr. David Baigún
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Historial de Autoridades
Titulares del organismo por períodos Período 2020-Febrero 2024 Funcionario Cargo Decreto Juan Carlos Otero (Diciembre 2021 a Febrero 2024) Presidente 834/2021 L. de Luna Montes (de 08/03/22 a 23/11/22) Vicepresidenta 109/2022 Carlos A. O. Cruz (2020 a 202 ... -
Contacto
Canales electrónicos Para consultas, escribir al mail correspondiente: Para Sujetos Obligados: [email protected] / [email protected] Referida a sumariados: [email protected] Exclusivamente para uso del Poder Judicial, del Ministe ... -
Registro de la Propiedad Automotor y Registros Prendarios
Actualización de montos para la confección de perfiles y solicitud de documentación respaldatoria De conformidad con Resolución UIF Nº 113/2021, la actualización del umbral se lleva a cabo de forma automática en base al porcentaje de incremento del Índice ... -
Resoluciones UIF Generales
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Persona humana
Para la habilitación de su registro deberá remitir la documentación respaldatoria normada en la Resolución UIF 50/2011 y modificatorias o aquellas que la modifiquen o sustituyan, según se detalla a continuación. 1 Nota suscripta por el sujeto obligado d ... -
Persona o estructura jurídica
Para la habilitación de su registro deberá remitir la documentación respaldatoria normada en la Resolución UIF 50/2011 y modificatorias o aquellas que la modifiquen o sustituyan, según se detalla a continuación. 1 Nota suscripta por la máxima autoridad ... -
Consulta de Sujetos Obligados Registrados
Con la finalidad de que los sujetos obligados puedan verificar si los clientes que reúnan la calidad de sujetos obligados se encuentran registrados ante la UIF, esta Unidad ha implementado una aplicación, que le permitirá realizar una consulta de dicho re ... -
Agencia Regional Norte
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Agencia Regional Litoral
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Agencia Regional Central
Fue creada mediante Resolución UIF N° 31 publicada en el Boletín Oficial el 23 de febrero de 2023. La jurisdicción de la Agencia Regional Central comprende las provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario. La ubicación de esta agenci ... -
UIF- Resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Búsqueda de Terroristas
Los Sujetos Obligados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que se constaten Operaciones Sospechosas de Financiamiento de Terrorismo. A tales efectos, los Sujetos Obligado ... -
Sumarios y Sanciones
En esta sección encontrará las herramientas necesarias para realizar la tramitación y el seguimiento de los sumarios administrativos reglamentados por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias, que han sido originados con el objeto de investigar ... -
Notificación y tramitación electrónica UIF
El Sistema de Tramitación Electrónica de Expedientes, regulado por la Resolución UIF Nº 96/2018, permite a los sumariados tomar vista de las actuaciones, recibir las notificaciones de la UIF y, previa gestión de la firma digital certificada por la ONTI, r ...