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Cómo registrar un segundo tipo de sujeto obligado con el mismo CUIL/CUIT
Persona Humana 1 Ingrese con el Tipo de Sujeto ya registrado. 2 Vaya a la pestaña “Inicio”. 3 Abra el desplegable "Datos particulares". 4 Cliquee en "Datos de inscripción". 5 Pulse "Registrar nuevo tipo de sujeto obligad ... -
Cómo solicitar la baja como sujeto obligado
La baja de un sujeto obligado se solicita mediante nota por escrito en carácter de DDJJ, firmada por el sujeto obligado. Si se trata de una persona humana, la nota deberá estar suscripta por esa persona. Si la nota está suscripta por un apoderado, deberá ... -
Inscripción o baja del Revisor Externo Independiente (REI)
Resolución UIF 67E/2017 A continuación se detalla cómo el sujeto obligado deberá enviar, rectificar o eliminar la solicitud de inscripción del REI: 1 El sujeto obligado deberá acceder en el SRO con su usuario y clave. 2 Seleccionar el tipo de sujeto o ... -
ROS/RFT
El Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (ROS/RFT) es una herramienta que nutre a la UIF de información valiosa para la investigación, detección y combate del Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo. Por ... -
RSM Cuentas comitentes
Resolución UIF 78/2023 A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático Mensual: Período reportado Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las acciones a reportar. SECCIÓ ... -
RSM de RTI de valores negociables
Resolución UIF 78/2023 A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático Mensual: PERÍODO REPORTADO Período que informa: deberá seleccionarse el mes y el año en que ocurrieron las transferencias de valores negoc ... -
RTI Entidades Financieras
Resolución UIF 14/2023 1 Datos de la operación Período que informa: seleccionar el mes y el año en que fueron realizadas las operaciones a reportar. 2 Datos generales de la transacción Período que informa: seleccionar el mes y el año en que fueron rea ... -
Rescates anticipados de Seguros de Vida y/o Retiro
Resolución UIF 126/2023 A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático Mensual: PERÍODO REPORTADO Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en el cual fue realizado el rescate anticipado del segu ... -
Seguros Patrimoniales
Resolución UIF 126/2023 En caso de tratarse de un seguro de póliza colectiva, se deberá realizar un reporte por cada uno de los bienes que integran dicha póliza. Tener en cuenta que en el primer envío del presente RSM, los SO deberán informar el stock de ... -
Resoluciones- UIF
Últimas resoluciones publicadas 2024 Resolución UIF 56/2024. Reemplaza la definición de “Operaciones Sospechosas” y redefine el concepto de “Operaciones inusuales”. Modifica los plazos de presentación de los ROS e introduce el Reporte de Operación Sospech ... -
Sistema ALA/CFT/CFP
¿Qué funciones desarrolla la UIF? Prevención: Con el objetivo de resguardar la integridad del sistema económico financiero, la UIF regula a los sujetos obligados en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas d ... -
Normativa
Esta sección contiene Leyes, Decretos, Resoluciones, Resoluciones Sancionatorias, Causas y Tratados y otros Instrumentos internacionales relevantes a la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci ... -
Consultas de registración
¿Cómo registrarse por primera vez? El Sujeto Obligado deberá registrarse, en UIF en virtud de lo normado en la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, que establece la obligatoriedad de registrarse en el sistema SRO. Para registrarse por primera v ... -
Acerca de la UIF
Misión Prevenir, detectar y contribuir al control penal del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, al recupero de bienes producto del delito y al desarrollo de propuestas político-criminales en la materia. Visión Proteger la integridad del si ... -
Estructura orgánica y funciones
La Ley N° 25.246, sancionada y promulgada en el año 2000, entre otras disposiciones: Modifica el delito de encubrimiento, crea la Unidad de Información Financiera con autonomía y autarquía financiera en el ámbito del Ministerio de Hacienda, establece el ...