Se encontraron 443 resultados
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Acceso a la Información Pública
La Unidad de Información Financiera cumple con la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparenci ... -
Subsidios y otras transferencias
No corresponde a este organismo. Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha de actualización: Julio 2023 Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Instructivos para Oficiales de Enlace
En esta sección se encuentran manuales e instructivos sobre operaciones del SRO. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Formulario de Contacto
Para remitirnos su duda o consulta debe completar todos sus datos en el formulario. Asegúrese de seleccionar la opción correcta a la que refiere su consulta para que su requerimiento sea respondido adecuadamente. Leer instrucciones completas antes de sele ... -
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Lavado de Activos Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Es decir, constituye un mecanismo mediante el cua ... -
Consultas de registración
¿Cómo registrarse por primera vez? El Sujeto Obligado deberá registrarse, en UIF en virtud de lo normado en la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, que establece la obligatoriedad de registrarse en el sistema SRO. Para registrarse por primera v ... -
SECTOR SEGUROS Resolución UIF Nº 126/2023
Autoevaluación de Riesgos: Art. 4° Las entidades deberán remitir el Informe Técnico de la Autoevaluación de Riesgos, la a esta Unidad antes del 31 de Mayo de cada año calendario. Si se desarrollan en más de una actividad alcanzada por esta obligación, deb ... -
SECTOR ESCRIBANOS PÚBLICOS Resolución UIF N° 21/2011
¿Cuáles son los RSM que deben realizar? Los reportes de las operaciones que deben informar están normadas en el Art. 3° de la Resolución UIF 70/2011 y modif. y los normados en el artículo 15 ter. (operaciones con monedas virtuales), y en el Anexo (reporte ... -
SECTOR MERCADO DE CAPITALES Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
Autoevaluación de Riesgos: Art. 4° Las entidades deberán remitir el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos la a esta Unidad antes del 30 de Abril de cada año calendario. Si se desarrollan en más de una actividad alcanzada por esta obligación, deberá ... -
SECTOR ENTIDADES FINANCIERAS Resolución UIF Nº 14/2023
Autoevaluación de Riesgos: Art. 4° Las Entidades deberán remitir el Informe Técnico de la Autoevaluación de Riesgos, a esta Unidad antes del 30 de abril de cada año calendario. Si la entidad desarrolla más de una actividad alcanzada por esta obligación, d ... -
SECTOR FIDEICOMISOS Resolución UIF N° 140/2012 y Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
¿Quién es el Sujeto Obligado en el caso de un Fideicomiso? El fideicomiso NO es el Sujeto Obligado. Son Sujetos Obligados: i) En los fideicomisos financieros con oferta pública, a las personas físicas o jurídicas que actúen como: Fiduciarios, administrado ... -
SECTOR JUEGOS DE AZAR Resolución UIF N° 199/2011
Los Sujetos Obligados que se registren bajo este tipo de Sujeto deberán contar con autorización/licencia y/o permiso de los Entes Reguladores para operar. ¿Quiénes son los Sujetos Obligados? Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo c ... -
SECTOR DONACIONES O APORTES DE TERCEROS Resolución UIF Nº 30/2011
IMPORTANTE: son Sujetos Obligados las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL ($ 196.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza); en un solo acto o en vario ... -
SECTOR PROFESIONALES MATRICULADOS EN LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Resolución UIF N° 65/2011
¿Deben registrarse todos los contadores? NO. Deben registrarse sólo los profesionales independientes matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que en forma individual o actuando bajo la forma Aso ... -
SECTOR COOPERATIVAS Y MUTUALES. Resolución UIF N° 11/2012
¿Deben registrarse todas las Asociaciones Mutuales y Cooperativas? NO. Deben registrarse solamente las descriptas a continuación: a) Las entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley N° 20.337 y modificatorias, ...