Se encontraron 443 resultados
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Sumarios y Sanciones
En esta sección encontrará las herramientas necesarias para realizar la tramitación y el seguimiento de los sumarios administrativos reglamentados por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias, que han sido originados con el objeto de investigar ... -
Notificación y tramitación electrónica UIF
El Sistema de Tramitación Electrónica de Expedientes, regulado por la Resolución UIF Nº 96/2018, permite a los sumariados tomar vista de las actuaciones, recibir las notificaciones de la UIF y, previa gestión de la firma digital certificada por la ONTI, r ... -
Sanciones UIF
Esta tabla registra las Resoluciones Sancionatorias por incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y su reglamentación. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Revisores Externos Independientes
Resolución UIF N° 67-E/2017 y modificatorias. El Registro de Revisores Externos Independientes tiene por objeto registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independient ... -
Oficiales de Enlace
Organismos Públicos Los Oficiales de Enlace, que deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los Organismos que representan, se encuentran establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Tienen como función la consulta y co ... -
Guías, reportes e informes recientes publicados por GAFI
Guía de Transparencia y Beneficiario Final de Estructuras Jurídicas La guía tiene como objetivo ayudar a los países y al sector privado a comprender mejor cómo se aplican los requisitos de transparencia a los acuerdos legales. Establece orientación prácti ... -
Nuevos representantes UIF ante el Comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales
Durante la segunda reunión bimensual del año, celebrada en el ex Centro Cultural Kirchner, se designaron oficialmente las nuevas autoridades por parte del Organismo, tal como establece el Artículo 7° del reglamento de ese Comité. Mariana Currais, directora de la Dirección de Coordinación Internacional es la nueva representante titular mientras que Agustina Gallarati, subdirectora de Coordinación Internacional, ocupa el cargo de suplente. ... -
Edictos UIF
En esta sección se realizarán las notificaciones realizadas en los términos del artículo 14 de la Resolución UIF N° 111/2012. EDICTO "DOLARES LIBRES S.A.S" Exp. UIF N° 45/2021 EDICTO "ESCRIBANO CORONEL ADRIAN ESTEBAN" Exp. UIF N° 115/2 ...