Se encontraron 462 resultados
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Rescates anticipados de Seguros de Vida y/o Retiro
Resolución UIF 126/2023 A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático Mensual: PERÍODO REPORTADO Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en el cual fue realizado el rescate anticipado del segu ... -
Seguros Patrimoniales
Resolución UIF 126/2023 En caso de tratarse de un seguro de póliza colectiva, se deberá realizar un reporte por cada uno de los bienes que integran dicha póliza. Tener en cuenta que en el primer envío del presente RSM, los SO deberán informar el stock de ... -
Sumarios y Sanciones
En esta sección encontrará las herramientas necesarias para realizar la tramitación y el seguimiento de los sumarios administrativos reglamentados por la Resolución UIF N° 111/2012 y sus modificatorias, que han sido originados con el objeto de investigar ... -
Notificación y tramitación electrónica UIF
El Sistema de Tramitación Electrónica de Expedientes, regulado por la Resolución UIF Nº 96/2018, permite a los sumariados tomar vista de las actuaciones, recibir las notificaciones de la UIF y, previa gestión de la firma digital certificada por la ONTI, r ... -
Sanciones UIF
Esta tabla registra las Resoluciones Sancionatorias por incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, sus modificatorias y su reglamentación. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Revisores Externos Independientes
Resolución UIF N° 67-E/2017 y modificatorias. El Registro de Revisores Externos Independientes tiene por objeto registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independient ... -
Oficiales de Enlace
Organismos Públicos Los Oficiales de Enlace, que deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los Organismos que representan, se encuentran establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Tienen como función la consulta y co ... -
Guías, reportes e informes recientes publicados por GAFI
Guía de Transparencia y Beneficiario Final de Estructuras Jurídicas La guía tiene como objetivo ayudar a los países y al sector privado a comprender mejor cómo se aplican los requisitos de transparencia a los acuerdos legales. Establece orientación prácti ... -
Nuevos representantes UIF ante el Comité de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales
Durante la segunda reunión bimensual del año, celebrada en el ex Centro Cultural Kirchner, se designaron oficialmente las nuevas autoridades por parte del Organismo, tal como establece el Artículo 7° del reglamento de ese Comité. Mariana Currais, directora de la Dirección de Coordinación Internacional es la nueva representante titular mientras que Agustina Gallarati, subdirectora de Coordinación Internacional, ocupa el cargo de suplente. ... -
Seminario en PLAFT en promoción al juego limpio
El presidente de UIF dio apertura al seminario "Implementación de la Resolución UIF 194/23. Herramientas conceptuales y prácticas", organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA). ... -
La UIF afianza su vínculo con sus sujetos obligados
A partir de los cambios introducidos por la Resolución UIF 43/2024, Ignacio Yacobucci, disertó en el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble frente a representantes de los Registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ... -
La importancia de la prevención en la Financiación del Terrorismo
Autoridades de la UIF disertaron en la Jornada: “El terrorismo y su financiamiento, ¿cómo prevenirlo entre todos?”, impulsado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y la Asociación Argentina de Ética y Compliance. ... -
Reunión con el Colegio de Escribanos de CABA
Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, presidente y vicepresidente de UIF, recibieron a autoridades del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la implementación de los cambios establecidos en la Resolución UIF 242/2023 ... -
Colaboración interinstitucional para el efectivo cumplimiento de la regulación a los PSAV
Autoridades de la UIF y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se reunieron ayer con representantes del sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) integrantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de aclarar incertidumbres respecto de la reciente reglamentación de la actividad del sector. ... -
Resoluciones- UIF
Últimas resoluciones publicadas 2024 Resolución UIF 56/2024. Reemplaza la definición de “Operaciones Sospechosas” y redefine el concepto de “Operaciones inusuales”. Modifica los plazos de presentación de los ROS e introduce el Reporte de Operación Sospech ...