Se encontraron 463 resultados
-
Preguntas frecuentes generales
¿Quiénes son Sujetos Obligados a informar a la UIF? Los Sujetos Obligados que deben informar son las personas humanas y jurídicas determinadas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Cada uno de ellos está regulado por una resolución espe ... -
Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente
¿Qué es un Oficial de Cumplimiento? El Oficial de Cumplimiento es un miembro integrante del órgano de administración de la persona jurídica que será el responsable del cumplimiento de las obligaciones de prevención de Lavado de Activos, Financiación del T ... -
Oficiales de Enlace
¿Los Oficiales de Enlace son Sujetos Obligados? No. Los Oficiales de Enlace son personas humanas designadas por organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, cuya función ... -
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
¿Cómo manifiesto mi condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)? La condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) debe ser manifestada por escrito y suscripta por la persona humana a solicitud de un Sujeto Obligado por (SÍ) o por (NO), revistien ... -
Revisores Externos Independientes
Este Registro de Revisores Externos Independientes tiene por objeto registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independiente vinculadas al cumplimiento, por parte de l ... -
Consultas acerca de reportes (RSM, RSA, ROS/LA/FT/FP)
¿Qué tipos de Sujetos Obligados deben realizar los Reportes Sistemáticos Mensuales RSM? Deben realizar el RSM aquellos Sujetos Obligados que se encuentran normados en las Resoluciones UIF N° 70/2011, 127/2012 y 76/2019. ¿Debo efectivizar el reporte en cas ... -
Cómo registrarse por primera vez en la UIF
Los sujetos obligados a informar están enumerados en el Artículo 20° de la Ley 25. 246 y modificatorias. 1 Revise la lista de las personas físicas, jurídicas y organismos públicos que desarrollan la/s actividad/es, profesión/es, establecidas en los inci ... -
Cómo registrar un segundo tipo de sujeto obligado con el mismo CUIL/CUIT
Persona Humana 1 Ingrese con el Tipo de Sujeto ya registrado. 2 Vaya a la pestaña “Inicio”. 3 Abra el desplegable "Datos particulares". 4 Cliquee en "Datos de inscripción". 5 Pulse "Registrar nuevo tipo de sujeto obligad ... -
Cómo solicitar la baja como sujeto obligado
La baja de un sujeto obligado se solicita mediante nota por escrito en carácter de DDJJ, firmada por el sujeto obligado. Si se trata de una persona humana, la nota deberá estar suscripta por esa persona. Si la nota está suscripta por un apoderado, deberá ... -
Inscripción o baja del Revisor Externo Independiente (REI)
Resolución UIF 67E/2017 A continuación se detalla cómo el sujeto obligado deberá enviar, rectificar o eliminar la solicitud de inscripción del REI: 1 El sujeto obligado deberá acceder en el SRO con su usuario y clave. 2 Seleccionar el tipo de sujeto o ... -
ROS/RFT
El Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (ROS/RFT) es una herramienta que nutre a la UIF de información valiosa para la investigación, detección y combate del Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo. Por ... -
RSM Cuentas comitentes
Resolución UIF 78/2023 A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático Mensual: Período reportado Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las acciones a reportar. SECCIÓ ... -
RSM de RTI de valores negociables
Resolución UIF 78/2023 A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático Mensual: PERÍODO REPORTADO Período que informa: deberá seleccionarse el mes y el año en que ocurrieron las transferencias de valores negoc ... -
RTI Entidades Financieras
Resolución UIF 14/2023 1 Datos de la operación Período que informa: seleccionar el mes y el año en que fueron realizadas las operaciones a reportar. 2 Datos generales de la transacción Período que informa: seleccionar el mes y el año en que fueron rea ... -
Rescates anticipados de Seguros de Vida y/o Retiro
Resolución UIF 126/2023 A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático Mensual: PERÍODO REPORTADO Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en el cual fue realizado el rescate anticipado del segu ...