Se encontraron 463 resultados
-
Decretos
Decreto N° 278/2024 Introduce modificaciones en el Decreto 918/2012 vinculado al procedimiento de inclusión y exclusión de personas o entidades listadas, con el objetivo de fortalecer la efectividad del congelamiento administrativo de bienes u otros activ ... -
Regulación para el comercio de bienes culturales y suntuarios
Nuevas Resoluciones UIF para el sector de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática y para la compraventa de bienes suntuarios o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas ... -
Cambios en los plazos de presentación de los ROS
Ayer, 26 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 56/2024, la cual introduce modificaciones significativas en el ámbito de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reemplaza la definición de Operaciones Sospechosas y establece la obligación de efectuar el reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ante la UIF. ... -
Consulta de Sujetos Obligados Registrados
Con la finalidad de que los sujetos obligados puedan verificar si los clientes que reúnan la calidad de sujetos obligados se encuentran registrados ante la UIF, esta Unidad ha implementado una aplicación, que le permitirá realizar una consulta de dicho re ... -
Agencia Regional Norte
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Agencia Regional Litoral
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Agencia Regional Central
Fue creada mediante Resolución UIF N° 31 publicada en el Boletín Oficial el 23 de febrero de 2023. La jurisdicción de la Agencia Regional Central comprende las provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario. La ubicación de esta agenci ... -
UIF- Resoluciones aplicables a todos los Sujetos Obligados
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Mesa de trabajo con la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
El vicepresidente de UIF, Manuel Tessio, encabezó el primer encuentro con las autoridades de la Federación Argentina que nuclea a los Profesionales matriculados cuyas actividades están reguladas por los consejos profesionales de Ciencias Económicas (Ley 25.246, Art. 20, Inc. 17). ... -
Mesa de diálogo con las cámaras bancarias
El presidente y el vicepresidente de la UIF, Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio, recibieron a representantes de las asociaciones de bancos en el marco de la implementación de los cambios establecidos en la Resolución UIF 56/2024 sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). ... -
Formulario de contacto-UIF
Idioma Español Nombre(s) * Apellido(s) * N° de CUIT/CUIL o Pasaporte * Teléfono (móvil o línea) Correo electrónico * Su consulta es en relación a * Problemas de login en el SRO Sumariados Sujetos Obligados Proveniente del Poder Judicial o Ministerio Públi ... -
Contacto1
Idioma Español Nombre(s) * Apellido(s) * N° de CUIT/CUIL o Pasaporte * Teléfono (móvil o línea) Correo electrónico * Su consulta es en relación a * Sujetos Obligados Sumariados Relaciones Institucionales Proveniente del Poder Judicial Proveniente del Mini ... -
Trámites y servicios
Consultar nuestros trámites y servicios: • Realizar Denuncias o Declaraciones Voluntarias • Consultar la Lista de Terroristas • Realizar Trámites referentes a la registración y cumplimiento de los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N ... -
Búsqueda de Terroristas
Los Sujetos Obligados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que se constaten Operaciones Sospechosas de Financiamiento de Terrorismo. A tales efectos, los Sujetos Obligado ... -
UIF en el Foro de GAFI con el sector privado
Se desarrolló en la sede de la ONU, en Viena, Austria, la reunión del “Foro Consultivo con el sector privado” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que participó, en representación de la UIF, la directora de Coordinación Internacional del organismo, Mariana Currais. ...