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Argentina participó por primera vez del Grupo de Contacto de Activos Virtuales del GAFI
Autoridades de la UIF formaron parte de la reunión del Grupo de contacto de activos virtuales (VACG, por su sigla en inglés) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tuvo lugar el 11 y 12 de diciembre, en Ottawa, Canadá. ... -
Encuentro con representantes del sector inmobiliario
Se realizó este jueves, una mesa de trabajo con autoridades de los colegios de corredores inmobiliarios, en el contexto del proceso de actualización normativa que está llevando adelante la UIF. ... -
Principales conclusiones del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT
Concluyó el viernes pasado, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, el XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT. ... -
Hacia una regulación para proveedores de activos virtuales
Autoridades de la UIF mantuvieron un encuentro con representantes de la Cámara Argentina Fintech a fin de consensuar una resolución para los proveedores de servicios de activos virtuales, en consonancia con la Recomendación 15 del GAFI. ... -
Jornada de retroalimentación de Revisiones Externos Independientes
En consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF, se realizó ayer un webinar de Retroalimentación para Revisores Externas Independientes. ... -
La UIF actualiza la normativa de remesadoras de fondos y transportadoras de caudales
Se publicaron hoy en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023 que fijan las obligaciones que los sujetos obligados de los sectores remesadoras de fondos y transportadoras de caudales respectivamente, deberán cumplir para gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Umbrales para el sector automotor y sociedades de capitalización de ahorro y préstamos
A partir del 12 de enero comienzan a regir los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), de acuerdo a la modificación establecida mediante la Resoluciones UIF 113/2021, 51/2022 y 169/2023. ... -
Análisis de los Informes Técnicos 2023 de los Revisores Externos Independientes
Ya está disponible en la sección Publicaciones de esta web el documento que reúne los principales hallazgos detectados en el análisis de informes remitidos durante el 2023 por los REI, además de lineamientos compartidos en los encuentros de retroalimentación y las mejores prácticas identificadas para cada sector. ... -
La UIF argentina participó del encuentro de trabajo del Grupo Egmont
Representantes de las UIFs que componen el Grupo Egmont (GE), socios internacionales y observadores participaron de la 30ª Reunión de los Grupos Regionales y de Trabajo del Grupo Egmont, que tuvo lugar en San Julián, Malta, entre el 29 de enero y el 2 de febrero. El objetivo fue contribuir a la misión del GE de facilitar e impulsar el intercambio de información, conocimiento y cooperación entre las Unidades miembros. ... -
Reunión estratégica para la cooperación internacional en la lucha contra el LA/FT/FP
Autoridades de la UIF y del Ministerio de Seguridad de la Nación recibieron a especialistas en la lucha contra el Narcotráfico de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de lograr mayor eficiencia y seguridad en la lucha contra el Lavado de Activos, la financiación del Terrorismo y otros delitos graves. ... -
Activa participación de Argentina en el Plenario del GAFI
Tras cinco días de intensos debates y reuniones bilaterales llevadas a cabo en París, concluyó la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). ... -
Decisiones y aspectos claves contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Concluyó hoy el quinto Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar con la presencia de delegados de más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales. Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, integró la comitiva Argentina. ... -
Comienzan a regir las regulaciones actualizadas para escribanos, remesadoras de fondos, giros de divisas y transportadoras de caudales
A partir de hoy, 1° de marzo, entran en vigencia las Resoluciones UIF 1/2023, 2/2023 y 242/2023 que determinan las obligaciones que deben adoptar las Remesadoras de fondos, Empresas transportadoras de caudales, Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales y Escribanos públicos respectivamente, para gestionar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. ... -
Mesa de trabajo UIF- CNV
Las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y sus pares de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantuvieron hoy una reunión a fin de establecer una agenda de trabajo conjunto y afianzar los vínculos de colaboración y cooperación entre ambos Organismos. ... -
El GAFI evalúa a la Argentina
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició hoy la visita in situ en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de la Argentina, que se desarrollará en Buenos Aires hasta el 26 de marzo. Altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del organismo internacional se reunieron en el Palacio San Martín para la apertura del proceso, que evalúa el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. ...