Se encontraron 463 resultados
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Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)
Resolución UIF 14/2023 DATOS DE LA OPERACIÓN Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar. DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN Fecha de la transacción: corresponde a la fecha en que se realizó el ... -
Reporte de Transacción en Efectivo (RTE) en operaciones de cambio
Resolución UIF 14/2023 DATOS DE LA OPERACIÓN Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar. DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN Fecha de la transacción: corresponde a la fecha en que se realizó la ... -
RSM Sector Seguros
Pago de Siniestros Rescates anticipados de Seguros de Vida y/o Retiro Seguros Patrimoniales Idioma Español Unidad de Información Financiera ¿Qué tan útil te resultó esta información? ... -
Pago de Siniestros
Resolución UIF 126/2023 Aclaraciones: Los pagos de siniestros efectuados a más de un sujeto, se deberán reportar en un solo RSM, informando a todos aquellos sujetos que hayan recibido un pago por el siniestro. En relación a los pagos indemnizatorios a ter ... -
Requerimientos
Procedimiento para enviar información digital de un Requerimiento de información digital. Cómo enviar información digital de un RI 1 Recibirá un mail con la notificación Le llegará a su mail un link para ingresar a la notificación donde podrá completar ... -
Conferencia Regional sobre transparencia de los Beneficiarios Finales
Autoridades de la UIF participaron de la Conferencia Regional “Sinergias entre la transparencia de los Beneficiarios Finales, los delitos fiscales y la lucha contra el lavado de activos” que se desarrolló en Buenos Aires del 7 al 9 de noviembre, organizado por Global Faciility de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GAFILAT, y la Coordinación Nacional para el combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ... -
La UIF participa del Seminario en prevención de Lavado de activos para el sector FINTECH
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Francisco Biocca, dieron apertura al Seminario de "Prevención de Lavado de activos en el sector Fintech", una propuesta desarrollada en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes y AteneaML. ... -
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales: Reconocimiento a la UIF
La UIF recibió un reconocimiento por su labor en el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, durante el evento de celebración convocado por la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales ... -
Encuentros con Remesadoras de fondos y Transportadoras de caudales en el contexto de un nuevo marco normativo
Autoridades de la UIF convocaron a encuentros de trabajo con representantes de ambos sectores, de cara a la actualización normativa para los sujetos obligados que realizan estas actividades. ... -
Se desarrolló la 2da edición de las jornadas anuales de retroalimentación de Autoevaluaciones de Riesgos
Entre el 23 y el 24 de noviembre más de quinientos sujetos obligados de todo el país participaron de las jornadas dirigidas a ajustar distintos aspectos de los informes técnicos remitidos a la UIF. ... -
Mesa de trabajo y jornada formativa con sujetos obligados de Córdoba
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar, en el proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. ... -
Comienza a regir la nueva normativa para el sector Juegos de azar
Entra en vigencia hoy la Resolución UIF 194/2023 que adecúa las obligaciones que deben cumplir las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar, ya sea de forma presencial o en línea, para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). ... -
Nueva Resolución para el sector notarial
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución UIF 242/2023, que, tras doce años sin modificaciones normativas destinadas a los escribanos públicos, establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. ... -
Firma de convenio con GAFILAT para capacitar en PLAFT al sector privado
La UIF posibilitó el convenio de cooperación que, en esta primera instancia, brindará capacitación a la Cámara Argentina Fintech. Nuestro país es el primero entre los miembros de la región que forman parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en alcanzar este acuerdo que abre el campus virtual para la formación de profesionales del sector privado en materia de prevención de LA/FT. ... -
Coordinación Nacional: Avances del Comité en el marco del inicio de la Evaluación Mutua
Autoridades de la UIF participaron de la Reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) que tuvo lugar el pasado miércoles en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ...