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SECTOR SEGUROS Resolución UIF Nº 126/2023
Autoevaluación de Riesgos: Art. 4° Las entidades deberán remitir el Informe Técnico de la Autoevaluación de Riesgos, la a esta Unidad antes del 31 de Mayo de cada año calendario. Si se desarrollan en más de una actividad alcanzada por esta obligación, deb ... -
SECTOR ESCRIBANOS PÚBLICOS Resolución UIF N° 21/2011
¿Cuáles son los RSM que deben realizar? Los reportes de las operaciones que deben informar están normadas en el Art. 3° de la Resolución UIF 70/2011 y modif. y los normados en el artículo 15 ter. (operaciones con monedas virtuales), y en el Anexo (reporte ... -
SECTOR MERCADO DE CAPITALES Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
Autoevaluación de Riesgos: Art. 4° Las entidades deberán remitir el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos la a esta Unidad antes del 30 de Abril de cada año calendario. Si se desarrollan en más de una actividad alcanzada por esta obligación, deberá ... -
SECTOR ENTIDADES FINANCIERAS Resolución UIF Nº 14/2023
Autoevaluación de Riesgos: Art. 4° Las Entidades deberán remitir el Informe Técnico de la Autoevaluación de Riesgos, a esta Unidad antes del 30 de abril de cada año calendario. Si la entidad desarrolla más de una actividad alcanzada por esta obligación, d ... -
SECTOR FIDEICOMISOS Resolución UIF N° 140/2012 y Resolución UIF Nº 78/2023 y modif.
¿Quién es el Sujeto Obligado en el caso de un Fideicomiso? El fideicomiso NO es el Sujeto Obligado. Son Sujetos Obligados: i) En los fideicomisos financieros con oferta pública, a las personas físicas o jurídicas que actúen como: Fiduciarios, administrado ... -
SECTOR JUEGOS DE AZAR Resolución UIF N° 199/2011
Los Sujetos Obligados que se registren bajo este tipo de Sujeto deberán contar con autorización/licencia y/o permiso de los Entes Reguladores para operar. ¿Quiénes son los Sujetos Obligados? Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo c ... -
SECTOR DONACIONES O APORTES DE TERCEROS Resolución UIF Nº 30/2011
IMPORTANTE: son Sujetos Obligados las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL ($ 196.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza); en un solo acto o en vario ... -
SECTOR PROFESIONALES MATRICULADOS EN LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Resolución UIF N° 65/2011
¿Deben registrarse todos los contadores? NO. Deben registrarse sólo los profesionales independientes matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que en forma individual o actuando bajo la forma Aso ... -
SECTOR COOPERATIVAS Y MUTUALES. Resolución UIF N° 11/2012
¿Deben registrarse todas las Asociaciones Mutuales y Cooperativas? NO. Deben registrarse solamente las descriptas a continuación: a) Las entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley N° 20.337 y modificatorias, ... -
La Mesa de Entradas de esta Unidad permanecerá cerrada y sin atención telefónica en virtud del aislamiento ordenado por los decretos 297/2020 y 325/2020
Ante la situación de Emergencia, para comunicarse con nosotros puede utilizar exclusivamente los siguientes mails: Para uso exclusivo del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa: [email protected]. Para uso exclus ... -
Comunicado a Sujetos Obligado
Con el objetivo primordial de proteger la salud pública, atento la situación de pandemia por el COVID 19, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA hace saber que se tendrá por cumplimentada la obligación de presentar los informes de Autoevaluación de Riesgos e ... -
Medidas covid 19
La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA comunica que, en atención a la reanudación de los plazos procesales en los procedimientos administrativos dispuesta por el Decreto Nro. 876/2020 y 116/2020, la Mesa General de Entradas abrirá nuevamente, EN FORMA EXCLUS ... -
Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones monitoreadas-GAFI
I. Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción- Febrero 2024 Las jurisdicciones de alto riesgo tienen deficiencias estratégicas significativas en sus regímenes destinados a combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo ... -
SECTOR TARJETAS DE CRÉDITO Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO Resolución UIF 76/2019
Autoevaluación de Riesgos: Art. 4° Las entidades deberán remitirla a esta Unidad antes del 30 de Abril de cada año calendario. Si se desarrollan en más de una actividad deberán elaborar la autoevaluación de riesgos para cada una de ellas. Revisión Externa ... -
Historia UIF
El 5 de mayo del 2000 se promulgó la Ley N° 25.246 que creó la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo central de analizar, darle tratamiento y transmitir información para prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del ...