Se encontraron 447 resultados
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Videos Institucionales
20° Aniversario de la UIF Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Jurisprudencia
En esta sección se presentan fallos jurisprudenciales que podrían ser de utilidad. Se incorpora el fallo de la CSJN sobre competencia en el delito de lavado de activos, y sentencias condenatorias respecto de la misma conducta ilícita. Competencia causa Ol ... -
Instructivos
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Su consulta ha sido enviada
Su consulta ha sido enviada y se le responderá a la brevedad posible. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Pague su multa
Por medio del aplicativo e-recauda, los sujetos obligados sancionados podrán realizar sus pagos en línea con el único requisito de contar con Clave Fiscal. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Estructura orgánica y funciones
La Ley N° 25.246, sancionada y promulgada en el año 2000, entre otras disposiciones: Modifica el delito de encubrimiento, crea la Unidad de Información Financiera con autonomía y autarquía financiera en el ámbito del Ministerio de Hacienda, establece el ... -
Autoridades
Presidente: Ignacio Martín Yacobucci | Decreto 142/2024 Vicepresidente: Manuel Facundo Tessio | Decreto 142/2024 Estamos actualizando los contenidos del sitio ante las designaciones de nuevas autoridades. Consejo Asesor Ministerio de Economía Dr. Carlos A ... -
Transparencia Activa UIF
La Unidad de Información Financiera cumple con la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparenci ... -
Declaraciones Juradas
El Portal Datos Argentina publica en formatos abiertos las declaraciones juradas patrimoniales Integrales de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional presentadas a la Oficina Anticorrupción desde el año fiscal 2012. Consultá las DDJJ ¿Querés pedir la ... -
Presupuesto
La Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía publica en su sitio, en formatos abiertos, información detallada del presupuesto asignado a la Unidad de Información Financiera: CONSULTAR EL PRESUPUESTO ANUAL También puede consultar el portal ... -
Compras y contrataciones
Las compras y contrataciones de la Unidad de Información Financiera están publicadas en el portal público COMPR.AR. Para consultarlas, puede buscar las correspondientes al Servicio Administrativo Financiero 670 – Unidad de Información Financiera. Ingresar ... -
Actos administrativos
Consultar información en: Resoluciones UIF Tabla de Sanciones Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha de actualización: Julio 2023 Idioma Español Unidad de Información Fina ... -
Gestión de la información
La información y documentación recibida o generada por la Unidad de Información Financiera es administrada para su tratamiento, consulta y recuperación en forma impresa o digital. Finalmente, se archiva en diferentes tipos de soporte según su naturaleza: ... -
Permisos y concesiones
No corresponde a este organismo. Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha de actualización: Julio 2023 Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Acordadas y sentencias
No corresponde a este organismo. Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha de actualización: Julio 2023 Idioma Español Unidad de Información Financiera ...