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Nuevo umbral para el sector automotor
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la modificación de las Resoluciones UIF Nº 127/2012, dirigida a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de propiedad automotor y N° 489/2013, que contempla a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores, estableció la actualización automática del umbral determinado para solicitarles a los clientes la justificación del origen de los fondos. ... -
La UIF afianza el trabajo coordinado de prevención de lavado de activos junto a la DNRPA
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), se reunió esta mañana con María Eugenia Doro Urquiza, directora Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), con el fin de fortalecer el trabajo articulado y establecer mecanismos en conjunto que impulsen, de manera efectiva, la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo. ... -
Historial de Autoridades
Titulares del organismo por períodos Período 2020-Febrero 2024 Funcionario Cargo Decreto Juan Carlos Otero (Diciembre 2021 a Febrero 2024) Presidente 834/2021 L. de Luna Montes (de 08/03/22 a 23/11/22) Vicepresidenta 109/2022 Carlos A. O. Cruz (2020 a 202 ... -
La UIF consolida el diálogo institucional con los Consejos Profesionales
Se realizó, esta mañana, una reunión con autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de trabajar en la actualización de normativas y en los temas que vinculan a ambos organismos. ... -
Reunión con el Consejo Federal del Notariado Argentino
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero recibió a las nuevas autoridades del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), para abordar aspectos de competencia de la actividad notarial, sobre temas referidos a políticas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. ... -
Seguridad y transparencia en el sector inmobiliario
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero junto a miembros del Consejo Asesor mantuvieron una reunión con autoridades del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina para abordar aspectos jurídicos registrales de la actividad inmobiliaria. ... -
Convenio entre la UIF y el Ministerio de Ecología de Misiones contra el comercio ilegal de vida silvestre
El presidente del organismo celebró un acuerdo de cooperación institucional con el propósito de establecer canales de comunicación y acciones de cooperación que tiendan a optimizar las políticas de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). ... -
Contacto
Canales electrónicos Para consultas, escribir al mail correspondiente: Para Sujetos Obligados: [email protected] / [email protected] Referida a sumariados: [email protected] Exclusivamente para uso del Poder Judicial, del Ministe ... -
Escala Salarial
Asignación salarial mensual bruta de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional Consultalas en el portal de datos abiertos Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fe ... -
Convenio Colectivo Sectorial
La escala salarial para el personal de la Unidad de Información Financiera fue establecida según el Convenio Colectivo de Trabajo. Decreto Nº 1298/2016 Más Información Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acc ... -
Locación de Servicios
Función Nivel Cantidad Máx. de UR Asistente I 550 II 1000 Asesor I 1500 II 2000 Consultor I 3000 II 3750 Valor unidad retributiva (UR): $364,78 (Decisión Administrativa 791/2023 JGM) Fecha de actualización: Octubre 2023 Idioma Español Unidad de Informació ... -
Firma de memorando de entendimiento con la UIF de México
El acuerdo establece el intercambio de información y acciones de cooperación, entre ambas entidades, a fin de fortalecer las políticas de prevención en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). ... -
Registro de la Propiedad Automotor y Registros Prendarios
Actualización de montos para la confección de perfiles y solicitud de documentación respaldatoria De conformidad con Resolución UIF Nº 113/2021, la actualización del umbral se lleva a cabo de forma automática en base al porcentaje de incremento del Índice ... -
Programa de Concientización en Ciberseguridad
En el marco de la política de formación y capacitación permanente de las y los agentes de la Unidad de Información Financiera (UIF), comenzó el Programa de Concientización en Ciberseguridad que brindará conocimientos generales para proteger los Activos de Información del organismo frente a riesgos internos y externos. El presidente del organismo, Juan Carlos Otero participó de la apertura. ... -
Reunión con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), recibieron a representantes del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de dialogar acerca del marco normativo de la actividad notarial y coordinar vías de trabajo conjunto sobre los temas que vinculan a ambas entidades. ...