Se encontraron 462 resultados
-
Reunión de trabajo entre la UIF y los Oficiales de Enlace
El Organismo convocó a los Oficiales de Enlace a fin de profundizar aspectos centrales respecto a maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ... -
Mesa de Trabajo de la UIF con las Asociaciones de Bancos y Entidades Financieras
El Organismo se reunió con representantes de distintas asociaciones bancarias y entidades financieras para trabajar sobre la Resolución UIF N° 112/2021. ... -
Reunión entre la UIF y representantes del sector Juegos de Azar
El Organismo de control llevó adelante una mesa de trabajo junto a miembros del sector de Juegos de azar a fin de intercambiar ideas en torno a un proyecto de resolución conjunta. ... -
Día de la Democracia y los Derechos Humanos
38° aniversario de la recuperación democrática ... -
Juan Carlos Otero, nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El 7 de diciembre inició su gestión como máxima autoridad del Organismo de control. ... -
Articulación entre la AFIP y la UIF en el combate contra los flujos financieros ilícitos
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunieron para profundizar el trabajo conjunto en el combate a los flujos financieros ilícitos. ... -
Otero inició una ronda de fortalecimiento interinstitucional con organismos del sector público
Se realizó la primera de una serie de reuniones con los titulares de los organismos colaboradores con el objetivo de definir una agenda en común y establecer nuevas estrategias de trabajo coordinado en la supervisión de lavado de activos y financiación del terrorismo. ... -
Finalizó el curso de formación de la UIF sobre Teoría del Delito Aplicada
El presidente del organismo, Juan Carlos Otero, participó de la actividad a cargo del juez Daniel Rafecas. ... -
Relanzamiento del posgrado en prevención de lavado de activos
Con el objetivo de profundizar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera relanzaron el posgrado de Especialización en Delitos Complejos y Prevención de Lavado de Activos. El programa que busca fortalecer las capacidades del Estado fue rubricado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero. ... -
Otero refuerza la estrategia de acción federal de la UIF
Mantuvo su primer encuentro con las representaciones regionales Norte y Litoral ... -
La UIF avanza en políticas de transparencia financiera
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunió con Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, para analizar el estado de situación y definir lineamientos de cara a la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado. ... -
La UIF promueve un trabajo coordinado junto al sector privado
Se realizó la primera de una serie de reuniones con autoridades de la Cámara Argentina de Fintech con el objetivo de establecer estrategias de abordaje en conjunto sobre temas de interés en común. ... -
Mejoras en el sistema de prevención de lavado de activos
Sujetos obligados ante la UIF podrán solicitar declaraciones juradas impositivas a sus clientes. La Resolución General 5125 es el resultado del trabajo en conjunto entre la AFIP y la UIF. ... -
Adhesión al Memorando de Entendimiento para el intercambio de información de las UIF del GAFILAT
El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, suscribió hoy ante Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT, la adhesión al “Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera que integran el GAFILAT”. ... -
La UIF refuerza el sistema antilavado
Mediante la resolución UIF N° 6/2022, los sujetos obligados del sector financiero, de mercado de capitales y de seguros podrán solicitar documentación tributaria a sus clientes. ...