Se encontraron 71 resultados
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Grupo Egmont
El Grupo Egmont está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ... -
LAVEX-CICAD-OEA
La UIF representa al país en el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (LAVEX), foro hemisférico de debate, análisis y extracción de conclusiones en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que funciona dentro ... -
MERCOSUR
La UIF integra la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiación del Terrorismo (CPLDFT) del Subgrupo de Trabajo N.° 4 – Asuntos Financieros (SGT-4), actualmente conocido como “Mercosur Financiero”. El objetivo final del Mercosur Financiero ... -
UNASUR
En agosto de 2009, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) creó el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas (CSPMD), una instancia permanente de consulta, cooperación y coordinación para enfrentar el problema mundial de las drogas. ... -
OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Con el objeto de entender cuáles son los factores que conducen al cambio económico, ... -
CICTE
El Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) tiene como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembro para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. El CICTE obra conforme a los principios de la Carta de l ... -
Cooperación Nacional
La Unidad de Información Financiera cuenta con la colaboración de organismos tanto nacionales como internacionales y las UIF de todo el mundo, a través de convenios de colaboración. Idioma Inglés Unidad de Información Financiera Listado de Organismos Naci ... -
Videos Institucionales
20° Aniversario de la UIF Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Jurisprudencia
En esta sección se presentan fallos jurisprudenciales que podrían ser de utilidad. Se incorpora el fallo de la CSJN sobre competencia en el delito de lavado de activos, y sentencias condenatorias respecto de la misma conducta ilícita. Competencia causa Ol ... -
Instructivos
Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Su consulta ha sido enviada
Su consulta ha sido enviada y se le responderá a la brevedad posible. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Pague su multa
Por medio del aplicativo e-recauda, los sujetos obligados sancionados podrán realizar sus pagos en línea con el único requisito de contar con Clave Fiscal. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Instructivos para Oficiales de Enlace
En esta sección se encuentran manuales e instructivos sobre operaciones del SRO. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Formulario de Contacto
Para remitirnos su duda o consulta debe completar todos sus datos en el formulario. Asegúrese de seleccionar la opción correcta a la que refiere su consulta para que su requerimiento sea respondido adecuadamente. Leer instrucciones completas antes de sele ... -
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Lavado de Activos Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Es decir, constituye un mecanismo mediante el cua ...