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Estadísticas
Estadísticas básicas Etapa preventiva Tipos de Sujetos Obligados por Ley N° 25.246 (artículo 20) Sujetos Obligados registrados ante la UIF (SRO) Suscripción de convenios de cooperación Memorandos de Entendimiento (MOU-s) Etapa de Análisis y Actua ... -
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Consultas que realicen los Sujetos Obligados serán evacuadas a través de este formulario. Recomendamos lectura de Preguntas Frecuentes antes de realizar una consulta. Consultas telefónicas: (011) 3984-5000 interno 3, de 9 a 12.30hs. Horario de atención en ... -
RSM- Masivo
Nuevo instalador 7.0: Aplicación que le permite al Sujeto Obligado reportar operaciones masivamente. Manual del usuario: Consiste en una guía sobre cómo utilizar la aplicación correctamente. RSM- Reporte de Registración y Cumplimiento: Contiene el Esquema ... -
GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de po ... -
GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica es una organización intergubernamental de base regional que agrupa 18 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento d ... -
Grupo Egmont
El Grupo Egmont está conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ... -
LAVEX-CICAD-OEA
La UIF representa al país en el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (LAVEX), foro hemisférico de debate, análisis y extracción de conclusiones en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que funciona dentro ... -
MERCOSUR
La UIF integra la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiación del Terrorismo (CPLDFT) del Subgrupo de Trabajo N.° 4 – Asuntos Financieros (SGT-4), actualmente conocido como “Mercosur Financiero”. El objetivo final del Mercosur Financiero ... -
UNASUR
En agosto de 2009, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) creó el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas (CSPMD), una instancia permanente de consulta, cooperación y coordinación para enfrentar el problema mundial de las drogas. ... -
OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Con el objeto de entender cuáles son los factores que conducen al cambio económico, ... -
CICTE
El Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) tiene como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembro para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. El CICTE obra conforme a los principios de la Carta de l ... -
Cooperación Nacional
La Unidad de Información Financiera cuenta con la colaboración de organismos tanto nacionales como internacionales y las UIF de todo el mundo, a través de convenios de colaboración. Idioma Inglés Unidad de Información Financiera Listado de Organismos Naci ... -
Publicaciones UIF
Se comparten en cada uno de estos documentos, las fortalezas y debilidades identificadas en los informes técnicos y en las Autoevaluaciones de Riesgos de cada sector de sujetos obligados. Se enuncian además recomendaciones específicas a fin de promover bu ... -
Normativa
Esta sección contiene Leyes, Decretos, Resoluciones, Resoluciones Sancionatorias, Causas y Tratados y otros Instrumentos internacionales relevantes a la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Idioma Español Unidad de Informació ... -
Tratados y otros instrumentos internacionales
Carta de Naciones Unidas Es el instrumento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas, recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relacio ...