Se encontraron 60 resultados
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UIF en los medios
Esta sección contiene notas y entrevistas relevantes en medios gráficos, TV y radio. Unidad de Información Financiera ... -
Medios Gráficos
Abc Color (Paraguay) XIII Foro Parlamentario sobre seguridad, hoy (14.01.2019) Destacan lucha contra lavado (15.01.2019) Instan al combate del crimen (15.01.2019) Ámbito Financiero Con dos años por delante comienza juicio oral contra Cristina por direccio ... -
Radio y Televisión
America TV Mariano Federici en Animales Sueltos A24 Mariano Federici con Luis Majul- Los Kirchner y la obra pública: el jucio Mariano Federici en 4 días de Luis Majul Mariano Federici con Eduardo Feinmann C5N La UIF logró la condena por lavado a "La ... -
Normativa
Esta sección contiene Leyes, Decretos, Resoluciones, Resoluciones Sancionatorias, Causas y Tratados y otros Instrumentos internacionales relevantes a la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Idioma Español Unidad de Informació ... -
Tratados y otros instrumentos internacionales
Carta de Naciones Unidas Es el instrumento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas, recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relacio ... -
Estructura orgánica y funciones
La Ley N° 25.246, sancionada y promulgada en el año 2000, entre otras disposiciones: Modifica el delito de encubrimiento, crea la Unidad de Información Financiera con autonomía y autarquía financiera en el ámbito del Ministerio de Hacienda, establece el ... -
Autoridades
Presidente: Ignacio Martín Yacobucci | Decreto 142/2024 Vicepresidente: Manuel Facundo Tessio | Decreto 142/2024 Estamos actualizando los contenidos del sitio ante las designaciones de nuevas autoridades. Consejo Asesor Ministerio de Economía Dr. Carlos A ... -
Transparencia Activa UIF
La Unidad de Información Financiera cumple con la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparenci ... -
Declaraciones Juradas
El Portal Datos Argentina publica en formatos abiertos las declaraciones juradas patrimoniales Integrales de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional presentadas a la Oficina Anticorrupción desde el año fiscal 2012. Consultá las DDJJ ¿Querés pedir la ... -
Presupuesto
La Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía publica en su sitio, en formatos abiertos, información detallada del presupuesto asignado a la Unidad de Información Financiera: CONSULTAR EL PRESUPUESTO ANUAL También puede consultar el portal ... -
Compras y contrataciones
Las compras y contrataciones de la Unidad de Información Financiera están publicadas en el portal público COMPR.AR. Para consultarlas, puede buscar las correspondientes al Servicio Administrativo Financiero 670 – Unidad de Información Financiera. Ingresar ... -
Actos administrativos
Consultar información en: Resoluciones UIF Tabla de Sanciones Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha de actualización: Julio 2023 Idioma Español Unidad de Información Fina ... -
Gestión de la información
La información y documentación recibida o generada por la Unidad de Información Financiera es administrada para su tratamiento, consulta y recuperación en forma impresa o digital. Finalmente, se archiva en diferentes tipos de soporte según su naturaleza: ... -
Permisos y concesiones
No corresponde a este organismo. Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha de actualización: Julio 2023 Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Acordadas y sentencias
No corresponde a este organismo. Si considera que esta información no es suficiente, puede realizar una solicitud de acceso a la información pública. Fecha de actualización: Julio 2023 Idioma Español Unidad de Información Financiera ...